EL DINERO DE LA TRATA DE PERSONAS

06/23/2014


El dinero de la trata de personas

Por Roberto Durrieu Figueroa |  Para LA NACION

Twitter: @RDurrieu    |   Ver perfil

La previa del Mundial, el caso Boudou, la inflación, inseguridad y demás yerbas no deben desplazar nuestra atención sobre otros temas de Estado. El secuestro y desaparición de Marita Verón, María Cash y muchas otras mujeres al año, debe hacernos reflexionar sobre el grave problema de la venta y alquiler de jóvenes con fines sexuales. Según estimaciones de las Naciones Unidas, se trafican anualmente entre 1 y 2 millones de personas, especialmente mujeres y niños. En el país no hay cifras oficiales. Además, se estima que el flagelo de la ‘esclavitud del siglo XXI’ genera ganancias superiores a los USD 32.000 millones anuales y se ubica entre las tres fuentes de ingresos principales de la delincuencia, seguido por el tráfico de drogas y armas.

 

Los grupos dedicados a la trata cuentan con recursos técnicos, financieros y de lobby con capacidad para perturbar la correcta administración de justicia

 

El avance de este fenómeno trae aparejado que las investigaciones penales sean cada vez más dificultosas. Los grupos dedicados a la trata cuentan con recursos técnicos, financieros y de lobby con capacidad para perturbar la correcta administración de justicia. Sobornan a funcionarios públicos y extorsionan a sus víctimas para que no pongan en aviso de sus crímenes a la autoridad judicial. Un ejemplo claro de la impunidad con la que se desplazan los traficantes de personas, son las más de 35 denuncias penales impulsadas por la fundación La Alameda, sin que exista siquiera orden preventiva de clausura por parte de la Justicia sobre los burdeles clandestinos denunciados.

¿Cómo enfrentar al negocio de la prostitución ilegal de mujeres y niños, que cuenta con un enorme poder económico? Una manera efectiva es atacando su “talón de Aquiles”: el fruto económico de sus crímenes. La acumulación de bienes es el objetivo primordial de toda banda criminal: “si no hay dinero, no hay incentivo para cometer delitos”. Y mientras más capital se obtenga por la comercialización ilegal de sexo, más necesidad de crear estructuras criminales flexibles, profesionales e impunes.

Sobre esta hipótesis se acaba de movilizar el Congreso Nacional, donde se debaten al menos tres proyectos de ley presentados por los legisladores Gerardo Morales, Rubén Giustiniani (FA-Unen) y Rodolfo Urtubey (FpV) que regula la acción de “extinción de dominio” o decomiso civil a favor del Estado de los bienes incorporados al patrimonio de personas a través de la comisión del narcolavado, corrupción y trata de personas. La iniciativa está bien rumbeada, ya que busca el decomiso civil de bienes ligados a la criminalidad más experimentada mediante procesos sumarísimos, que tramitan por fuera de los burocráticos procesos penales. El fuero penal persigue el castigo individual, mientras que el decomiso civil pretende evitar que quienes se enriquecen por medios ilícitos puedan convertirse en modelos sociales.

Pero la aprobación de la ley de “decomiso exprés” no soluciona, per se, el grave problema del tráfico de mujeres de nuestro país. Resulta clave, por otro lado, el trabajo coordinado y efectivo del Ministerio de Seguridad, la unidad antilavado (UIF), la AFIP y la Procuraduría contra la Criminalidad Económica (Procelac). Estos cuatro organismos tienen funciones concretas en el “seguimiento y decomiso del dinero criminal”.

 Hay que apostar a la investigación patrimonial e inteligente de los delitos complejos

 Podría enumerar muchos ejemplos donde estos cuatro organismos actuaron en forma individual y mezquina, sin coordinación efectiva y conjunta entre sus miembros. Pero prefiero pensar a la inversa, en positivo, invocando así un único ejemplo donde estas fuerzas se movilizaron en forma organizada, logrando resultados concretos contra la trata de personas y la droga. Me refiero al paradigmático caso del clan Ale. La provincia de Tucumán despertó hace unos meses con un despliegue masivo de 300 gendarmes y 30 inspectores de la UIF y la AFIP que allanaron 15 empresas pertenecientes a la familia Ale. La fundación de Susana Trimarco -madre de Marita Verón- los denunció por sus fuertes lazos con la política, la trata, el fútbol y los negocios turbios de la droga. Inconsistencias contables y manejo de activos que no se corresponden con sus ingresos declarados, fueron las pruebas claves del proceso penal.

Hay que apostar a la investigación patrimonial e inteligente de los delitos complejos. Hay que apostar, además, al arribo a buen puerto de muchos otros casos como el impulsado por la fundación liderada por Susana Trimarco. Hay que apostar, en definitiva, a que los índices de inseguridad y violencia disminuyan a cifras lógicas y compatibles con la añorada “paz social”..

 

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EL PAPA FRANCISCO PONE NERVIOSOS A LOS CAPOS DE LA MAFIA

11/15/2013

El papa Francisco pone “nerviosos” a los capos de la mafia, dice un fiscal italiano

Por: Claudia Peiró

Nicola Gratteri, procurador de Reggio Calabria, aseguró al diario Il Fatto Quotidiano que el discurso moral de Bergoglio y la limpieza en las finanzas vaticanas no pasan inadvertidos para los “capos de la ‘Ndrangheta“.

 

Gratteri tiene una larga carrera en la DDA (Dirección Distrital Antimafia) que combate el crimen organizado en el sur de Italia y su reputación indica que hay que tomar en serio su advertencia, según analistas de la prensa italiana. En un reciente libro de su autoría, Acqua Santissima, escrito en colaboración con el especialista Antonio Nicaso, el fiscal expone precisamente los lazos que unen a los mafiosos con la Iglesia.

Entrevistado por Il Fatto Quotidiano, aseguró que el mensaje de Francisco es indigerible en los ambientes de la mafia calabresa y pone nerviosos a los “capos”: “No sé si la criminalidad organizada está en condiciones de hacer algo, pero ciertamente lo está pensando. Puede ser peligroso”. En concreto, causa fastidio la limpieza practicada por el papa en elVaticano al igual que sus permanentes reclamos de valores cristianos más sanos y su condena a las prácticas financieras ilegales.

“El nuevo curso” dado por Francisco a la Santa Sede no es del gusto de la criminalidad organizada que, si pudiese sacarlo del medio, “no dudaría” en hacerlo. Sus declaraciones contra la corrupción y, más recientemente, contra la evasión, con palabras claras que no admiten dobles interpretaciones, no pasan inadvertidas para estos sectores, señala Gratteri .

Las mafias, advierte, y en primer lugar la ‘Ndrangheta, están preocupadas porque JorgeBergoglio está desmontando los centros del poder económico vaticano y esto podría dañar y bloquear muchas actividades de estos grupos que, recuerda el procurador de Reggio Calabria, explotan desde hace mucho en su favor algunos canales y mecanismos de la Iglesia para sus actividades ilícitas.

 “(Francisco) está poniendo nerviosa a la mafia financiera”, insiste el fiscal. “Está en el camino justo, rema contra el lujo y ha dado de inmediato señales importantes” de que “apunta a hacer una limpieza total”, una actitud que no puede sino disgustar a una mafia que “se haalimentado de la convivencia con la Iglesia“, que él expone en su libro.  “Quien hasta ahora se ha nutrido del poder y de las riquezas que derivan directamente de la Iglesia está nervioso, agitado. Bergoglio está desmontando centros de poder económico en el Vaticano” y “el mafioso que invierte, que recicla dinero, que tiene por lo tanto verdadero poder, es aquel que por años se ha nutrido de la connivencia con la Iglesia; son estos sujetos los que se están poniendo nerviosos”, advierte.

¿Está entonces en peligro el Papa?, le preguntó el diario. Gratteri no tiene certeza acerca de “si la criminalidad organizada está en condiciones de hacer algo”, pero sostiene que “seguro está pensando en ello”. “Puede ser peligroso, a los capos no les gusta la limpieza de Bergoglio en el Vaticano”, responde.

El fiscal también denunció a algunos sacerdotes y obispos de Calabria que dan legitimidad popular a los capos de la mafia negándose a excomulgarlos y hasta reuniéndose a tomar café con ellos. ¿Por qué lo hacen?, se pregunta. “Alguno podría pensar que deben redimir todas las almas sin discriminar, pero así es demasiado fácil: sigue delinquiendo y el cura te da incluso una mano”.

 “El 88% de los mafiosos se declara religioso –advierte-: antes de matarun ‘ndranghetista reza, se dirige a la Madonna para tener protección y cree estar en lo justo”.

Se entiende, en este contexto, que el cambio de actitud del Papa y su constante prédica contra la corrupción estén apuntando a un aspecto “sensible” de la práctica de estas asociaciones ilícitas.

 

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COMO AL CAPONE, EL CLAN DE LOS ALE PODRÍA TERMINAR PRESO POR EVASIÓN IMPOSITIVA

11/07/2013

Estimadxs: 

Después de la vergonzosa sentencia en el caso Marita Verón este clan de supuestos proxentas, tratantes, torturadores, asesinos, narcotráficantes y quien sabe cuántas cosas más, podría terminar condenado por evasión fiscal y lavado de dinero. 

Parece mentira que después de escuchar las torturas descriptas por las mujeres que estuvieron bajo la dominación del Clan, tanto en Tucumán como en la Rioja, no haya una investigación de oficio por parte del Estado para que paguen por TODO lo que han hecho 

En todo caso, me da felicidad saber que, al menos, van a pagar por algo. El hecho que estos delincuentes anden libres es una burla para Marita Verón y para toda la sociedad Argentina.

El juicio por Marita Verón fue una verguenza en muchos sentidos pero creo, que lo peor, fue el tratamiento que recibieron las valientes víctimas que decidieron declarar, que contaron las terribles experiencias que tuvieron que soportar y que se fueron con las manos vacías. Estas mujeres apenas tienen para sobrevivir, mientras los delincuentes que las explotaron dejaron la sala del tribunal en autos de alta gama, a seguir viviendo en lujosas propiedades, a seguir operando sus negocios ilícitos y a seguir explotando seres humanos a su antojo.

Cómo sociedad deberíamos exigir al Estado que se investiguen a profundidad todos estos casos que no han sido juzgados y que sean las mujeres explotadas las que, esta vez, salgan de los tribunales con la satisfacción de ver a estos delincuentes tras las rejas, que se vayan con la protección del Estado, a casas provistas por el Estado, con planes de asistencia y becas para ellas y para sus hijos, con pensiones reparatorias, con trabajos dignos, con apoyo psicológico permanente y que se use, para costear todo esto, EL DINERO MAL HABIDO DE LOS ALE. ESTO SERÍA LA JUSTICIA. 

Mientras tanto, en todo caso, me da mucha satisfacción que algo se esté haciendo pero siento en mi corazón que no es correcto, que debe haber más, que debemos hacer más, que el Estado debe hacer más para lograr MEMORIA, JUSTICIA Y REPARACIÓN. 

Un saludo solidario, 

Mercedes Assorati

SOCIEDAD › LA INVESTIGACION IMPOSITIVA QUE PUEDE SER EL FIN DE LA FAMILIA TUCUMANA

El clan Ale en el banquillo

Acusados en el caso de Marita Verón, enfrentan una investigación sobre su riqueza. Desempleados o remiseros, los sospechados tienen decenas de coches y propiedades, campos y casas que les resultan difíciles de justificar.

 Por Soledad Vallejos

Desde San Miguel de Tucumán

Un clan mentado durante cuatro décadas en relación con homicidios violentos, usurpaciones de terrenos, robo de cosechas, trata de personas, explotación sexual, juego clandestino… pero que siempre supo escurrirse de la Justicia, ¿podría llegar a tener condena por gastar más de la cuenta y evadir impuestos? Esta semana, con el comienzo de las indagatorias a 12 de los 23 investigados del clan Ale por asociación ilícita, lavado de activos y evasión agravada, fuentes de los organismos que se presentaron como querellantes contra Rubén “La Chancha” Ale, su hermano “el Mono” y su ex mujer María Jesús Rivero, entre otros, empezaron a creer que sí.

En la causa que investiga la denuncia realizada por la Procuraduría contra la Criminalidad Económica y el Lavado de Activos (Procelac) a partir de investigaciones de la Unidad de Información Financiera (UIF) y la AFIP –organismos que se convirtieron en querellantes y cuyas pesquisas comenzaron el año pasado–, la Justicia empezó a confrontar versiones. Entre el jueves y el viernes, ante el juez federal Fernando Poviña, seis de los investigados dieron ya las primeras explicaciones: ¿cómo podía un monotributista inscripto en una categoría con ingresos de hasta 100 mil pesos anuales explicar que de un día al otro había comprado una camioneta Land Cruiser que cuesta cerca de 400 mil pesos? ¿Cómo una presunta empresaria que declara no tener actividades que le reporten ingresos tienen seis autos y tres propiedades que suman más de un millón de pesos? ¿Puede alguien que se declara desocupado explicar empresas y camiones a su nombre, o transferencias y depósitos de dinero cuyo origen es incierto? Este diario tuvo acceso en exclusiva a las primeras declaraciones indagatorias, que permiten ir trazando un mapa de las relaciones en el clan, pero también las tensiones y las dinámicas por las que discurre el dinero de origen incierto, y sospechado ilícito.

El jueves fue el turno de Rubén “La Chancha” Ale. Alto, con un sobrepeso que todavía justifica su apodo pero notablemente más delgado que el año pasado, llegó a declarar con dos mujeres a las 6.40 para esquivar a la prensa y salió sin que nadie lo viera, porque se le permitió usar una salida reservada. Ale está registrado como monotributista en una categoría con ingresos de hasta 100 mil pesos anuales, no obstante lo cual es dueño de una camioneta 4×4 que cuesta algo menos de 400 mil pesos. Está sospechado de ser cabecilla de la asociación ilícita que lava activos y de evasión agravada por hacer fluir el dinero en una estructura de testaferros. En ese universo, la investigación señala, entre otras, a tres de sus ex mujeres y a su actual pareja: María Jesús Rivero, Valeria Fernanda Bestán y Daniela Milhein (absuelta el año pasado en el juicio por Marita Verón). También, al hijo que tuvo con Rivero, Angelito, quien será indagado la semana próxima para explicar cómo tiene parte de una sociedad y propiedades sin tener ingresos.

Ante el juez Poviña, el fiscal de Procelac, Carlos Gonella, y el fiscal federal Carlos Brito, La Chancha habló pausado, con alguna dificultad en los movimientos porque sufre de Parkinson. Sólo respondió a preguntas del magistrado. Negó ser parte de una asociación ilícita, haber lavado activos, ser dueño de las propiedades cuyas escrituras fueron encontradas en su casa en los allanamientos. Negó tener los autos que se le atribuyen mediante testaferros, aunque entre el material secuestrado figuran cédulas de transferencia de autos firmadas por sus titulares y dejadas en blanco en el espacio que señala en beneficio de quién se transfieren. Se definió como “empresario” y remisero.

Dijo que no sabía cómo había llegado a la oficina de la remisería 5 Estrellas una carpeta rosa en cuya tapa dice “Marita Verón” y en cuyo interior, además de un par de notas periodísticas, había dos cartas manuscritas de Fátima M. (la joven que denunció haber sido secuestrada y haber visto a Marita Verón en casa de Daniela Milhein, durante el cautiverio) diciendo a su familia que deje de buscarla y también estudios ginecológicos de Milhein. “No me acuerdo cómo llegó ahí (la carpeta). Puede ser que la haya dejado la señora Jesús (Rivero) cuando estaba ella”, dijo Ale. Al día siguiente, Rivero dijo que tampoco había tenido que ver con esa carpeta, que quizá la haya dejado “el abogado”, aunque no aclaró el de quién. Ale explicó también que hace tres años, “porque estoy enfermo y por si me pasa algo en el futuro”, registró 5 Estrellas S.R.L. a nombre de su mujer actual, Florencia Cuño, quien formalmente comparte esa titularidad con Angelito, hijo de La Chancha y Rivero, a quienes los investigadores sospechan como los verdaderos dueños.

Distintas fuentes de la investigación aseguraron que son notables las inconsistencias entre los ingresos que dice tener y el patrimonio que se le atribuye, empezando por 118 automotores y 32 inmuebles.

La profe

María Jesús Rivero, que en 1989 dejó su Salta natal como una joven profesora de educación física con ganas de progresar, el viernes pasado se definió ante el juez como “empresaria y actualmente desempleada”. Negó todas las acusaciones. “No pertenezco ni he pertenecido a ninguna banda delictiva. Mi modo de vida siempre fue lícito. Soy profesora de educación física, ejercí mi profesión hasta los 21 años. Así llegué a Tucumán para ejercer mi carrera terciaria y acá conocí al padre de mi hijo en 1989”, detalló ante el juez Poviña. Era el comienzo de una declaración teñida por la furia que Rivero todavía siente hacia La Chancha, de quien se separó en 2005. Fue Rivero quien creó la remisería 5 Estrellas (a bordo de uno de cuyos autos habría sido secuestrada Marita Verón), que llegó a contar con tantos autos que su flota superaba en número a los patrulleros de la policía disponibles la capital. También fue Rivero quien acompañó la polémica e investigada gestión de Ale en el Club San Martín. Haber sido su pareja es una carga que ni siquiera la permitió reclamar a quien la estafó en la compra de un terreno, dijo al juez Poviña: “Como soy la ex esposa de Rubén Ale, yo era una delincuente”.

Llegó a tener 15 autos, nueve de los cuales vendió, el último de ellos el año pasado, por 125 mil pesos, aunque la valuación oficial superaba los 150 mil. No tiene empleo ni actividad económica conocida; su abogado, Carlos Varela Soria, aseguró que “vive de vender ropa en su casa”. En su relato ante Poviña, Rivero tejió una historia de esplendor y caída: de la remisería “fui la dueña durante 10 años”; de las tres armas (un revólver largo, una pistola y una escopeta) secuestradas en su casa, “no puedo presentar las credenciales porque las tengo extraviadas”; en el allanamiento, le fueron secuestradas “las alhajas (que) eran mías y de mi familia, son joyas de oro y fantasía que fui juntando a lo largo de los años”. Rivero aseguró que el caso Verón minó su salud mental y que quiere que su hijo, Angelito, “deje de ser el hijo de la Chancha Ale”.

En la indagatoria, Rivero fue preguntada una y otra vez sobre las cartas secuestradas en los allanamientos, en las que reclama dinero a Ale y detalla con furia las operaciones del clan en una variedad de ilícitos: drogas, desfalcos, amenazas, robos. Una de esas cartas, dijo la ex mujer de La Chancha, “aparentemente la escribí en el año 2012, estaba en el medio del juicio (por el caso Verón), mi hijo estaba por perder su año de estudio debido a que adeudaba cuotas” al colegio. Cuando Ale estuvo preso por la causa de usurpación de la finca, su mujer de entonces, Bestán, “dejó de entregarle a mi hijo el dinero que recaudan los taxis, la estábamos pasando muy mal. Muchas cosas de las que dije, algunas me las acuerdo y otras no. Estaba con más de 15 pastillas de Rivotril en la cabeza, y no sé si la escribí antes o después de que las pastillas me hicieran efecto”. ¿Por qué escribió lo que escribió? “Como sé que Rubén tiene terror a meterse en problemas, en la carta me dediqué a insultarlo, amenazarlo, decirle de todo. No sabía cómo hacer para que el tipo tuviera miedo”.

Las preguntas sobre las cartas fueron detalladas. En algunos casos, Rivero dio versiones ampliadas, en otros, procuró minimizar lo que ella misma había dicho. Se excusó más de una vez recurriendo a su enojo. Dijo que toda su vida tuvo trabajos lícitos. “Los escasos bienes de que dispongo los compré con el producto de mi trabajo. Tengo merecido tener una o dos casas, y mi hijo merece tener su vehículo y poder seguir estudiando”, agregó.


ARGENTINA: BOCHADA EN EL COMBATE CONTRA EL LAVADO DE DINERO

10/18/2013

Argentina volvió a ser bochada por el GAFI

POR NATASHA NIEBIESKIKWIAT para Clarín

La gestión K volvió a fracasar en su intento de levantar el plan de

observación estricta al que es sometido cada tres meses.Los detalles.

18/10/13 – 17:00

Argentina volvió a ser castigada por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)que cerró hoy su último plenario en París. Allí el Gobierno volvió a fracasar en su intento de levantar el plan de observación estricta al que es sometido cada tres meses, y no podrá salir ahora de la llamada “lista gris”.

El grupo internacional que lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo emitió esta tarde desde París un comunicado en el que se informan las deficiencias sobre el control de ambos flagelos que todavía debe corregir la Argentina.

Fuentes diplomáticas dijeron por su parte a Clarín que Argentina comienza a convertirse en uno de los Estados con más tiempo en esta lista de países observados por incumplir con importantes  preceptos del Grupo.

Ello, incluso después de que desde 2010 en adelante a través de reformas y nuevas leyes materia de lavado y lucha contra el terrorismo el Gobierno buscara cumplir con los pedidos de este riguroso “club” internacional donde las delegaciones de Estados Unidos, Gran Bretaña o Alemania se muestran siempre más firmes contra la Argentina.

Una fuente consultada señaló que uno de los últimos fracasos de la Argentina fue que le habían puesto como condición realizar una visita de miembros del GAFI al país para chequear el funcionamiento de las normativas. Pero los monitoreos no se cumplieron ni para el plenario de junio pasado ni para este.

En junio, también hubo planteos negativos sobre la ley de blanqueo –que hasta ahora ha fracasado– como un mecanismo que podría facilitar la entrada al país de dinero con incierto origen.

José Sbatella, titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), viajó esta semana a París, casi con la certeza de que Argentina seguirá en la lista gris. Al menos eso es lo que reflejaron a mediados de semana los diarios oficialistas.

En tanto, esta vez no viajó el ministro Julio Alak como era su tradición después de las críticas que hubieron en ese sentido puesto que los miembros del GAFI sienten que la presencia de un ministro les mete presión política. Sbatella estaba hoy en la capital francesa como jefe de delegación. Y entre los últimos hechos, el Gobierno buscó exponer las últimas resoluciones del Banco Central, la Comisión Nacional de Valores y la Superintendencia de Seguros sobre su propia fiscalización.


MAS MUERTES NARCO Y ARGENTINA SIN PLAN DE SEGURIDAD

09/09/2013

Hallan muerto de un tiro a un policía acusado de tener nexos con narcos

CORDOBA. CORRESPONSAL – 08/09/13

Tras la aparición en TV de un ex informante de la Policía que denunció que la cúpula de la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico cordobesa tenía nexos ilegales con narcotraficantes, uno de los oficiales acusados apareció ayer muerto de un tiro en la cabeza, en lo que aparenta ser un caso de suicidio.

El policía Juan Alós (34) fue hallado ayer a la madrugada muerto con un balazo en la cabeza en un camino rural cerca de la estación terrena de Bosque Alegre, cerca de Alta Gracia.

Alós había sido involucrado en esa presunta red de corrupción que ahora investiga el fiscal federal Enrique Senestrari.

El caso se inició luego de una emisión del programa ADN, en el Canal 10 de Córdoba. Conocido el testimonio del ex “buchón”, el jefe de la Policía de Córdoba, Ramón Frías, dispuso junto al ministro de Seguridad, comisario general Alejo Paredes, apartar al jefe de Lucha contra el Narcotráfico, comisario Rafael Sosa y licenciar al comisario Alfredo Seine y el oficial inspector Franco Sebastián Argüello.

El fiscal Emilio Drazile, que investiga la muerte de Alós, contó que junto al cadáver había una fotografía del padre del oficial –fallecido recientemente– y una carta con los motivos de su suicidio.

Fuentes judiciales indicaron que la nota apunta a la investigación en su contra.

Alós tenía a su esposa embarazada y 2 hijos pequeños.

 

Rosario cerró una semana de furia con otros dos crímenes

ROSARIO. CORRESPONSALIA – 08/09/13

La semana no dio respiro con la sucesión de hechos violentos. Y su cierre no fue la excepción: ayer hubo otros dos homicidios en el Gran Rosario. Así, la lista de crímenes este año ya suma 155 casos, siete ocurridos en los últimos días.

Cerca de la 1 de la madrugada de ayer, en la vecina localidad de Pérez, en el sudoeste rosarino, un hombre abandonó una discusión pero volvió poco después con un arma e hirió en el pecho a Fabián Avila (41). La víctima falleció en el Hospital Clemente Alvarez. Según distintas fuentes, se trató de una pelea entre vecinos.

El otro caso también ocurrió de madrugada, frente al Fonavi de Lamadrid y Vuelta de Obligado, en el sur de Rosario. Según declaró un vecino, cerca de las 5.30 se oyeron varios tiros en la calle.

Dos de ellos le dieron en la espalda a Genaro Pereyra (38). La víctima fue llevada al Hospital Roque Sáenz Peña, pero falleció. No tenía antecedentes y no hay pistas de el o los agresores.

 

UN PLAN DE SEGURIDAD SIN COORDINACIÓN NI PREPARACIÓN

Denuncian que los gendarmes viven en malas condiciones

Lanata mostró imágenes de los miembros del Operativo Centinela durmiendo hacinados.

08/09/13 – 23:49

Sin chalecos antibalas, sin conocimiento del territorio, sin ni siquiera un lugar dónde dormir. “Periodismo para todos”, el programa de TV de Jorge Lanata en Canal 13, mostró anoche cómo viven los gendarmes asignados por 45 días para reforzar el “Operativo Centinela” en el conurbano bonaerense y reveló que a los municipios con intendentes de la oposición no les avisaron con tiempo suficiente de la llegada de refuerzos para combatir la inseguridad.

“El sábado a las 12 y media de la noche me llama mi secretario de Seguridad y me dice que estaban llegando 40 gendarmes, que si nosotros no le podíamos dar hospedaje los perdíamos”, contó el intendente de Hurlingham, Luis Acuña, y precisó: “Recibo la llamada del comandante de gendarmería Rodas que quería hablar conmigo, lo recibo en el despacho donde estamos hoy y me pide que a la noche tenían que estar hospedados 70 gendarmes. Salieron a recorrer locaciones que tenemos y hoy están ubicados en nuestro complejo deportivo en Paso Morales 70 gendarmes, 50 hombres y 20 mujeres que no se cómo se manejan, no sé a donde reportan”.

Aunque los gendarmes y sus esposas se resisten a revelar las condiciones en que fueron traídos al Conurbano por miedo a perder su trabajo, Periodismo para todos pudo hablar, de manera informal, con varios de ellos y mostraron imágenes de los gendarmes durmiendo apilados y en el suelo, por ejemplo, en un club social de Lomas de Zamora y una casa de retiro espiritual en la ruta 53 de Florencio Varela.

En las calles de La Matanza un gendarme contó: “Yo vengo de la frontera, de Formosa. De allá, de mi escuadrón, vinieron 55 hombres. De esa gente todos estamos separados, no sé donde andan, a mí me tocó La Matanza, el escuadrón La Matanza, pero no hay escuadrón, no hay base”. Y otro sumaba: “El problema es el alojamiento, no hay. Hay gente que está en Campo de Mayo, trabajan acá en La Matanza pero los alojan allá”.

“Tengo compañeros míos que fueron a dormir en un galpón donde los baños son un desastre. Si querés traer 5 mil hombres, hacelo organizado, en la escuela Güemes era un desastre, gente durmiendo en el piso, la verdad que nunca viví una experiencia como esta”, contó una de las gendarmes que habló con PPT y se lamentó: “Encima sin chalecos, no hay chalecos para todos, ahora vamos sin chalecos, me pegan un tiro y estoy muerta”.

Denuncia sobre Lázaro Báez

En otro tramo del programa, Lanata entrevistó a Horacio Quiroga, el empresario que vio cómo empleados de una de las petroleras del empresario kirchnerista, Lázaro Báez, contaban millones sobre un escritorio. Quiroga reveló que Osvaldo Sanfelice, el supuesto auditor, era en realidad el hombre de Néstor Kirchner en la compañía. Quiroga, de 62 años, fue el presidente de dos compañías petroleras de Báez, Epsur SA y Mizahar S.A. desde 2009 hasta noviembre de 2010. Fue por esa época cuando Quiroga vio contar el dinero y los bolsos trasladados en el avión privado de Báez. La semana pasada, en una entrevista a la revista Noticias, Quiroga había asegurado: “Era plata que nos mandó Kirchner para Lázaro Báez. Unos 7 millones de dólares. La contaron arriba de una mesa”.

 


LAVADO DE DINERO: MÁS RENTABLE EN LA TRATA Y LA MINERÍA ILEGAL

08/29/2013

Lavado de activos resulta más rentable en la minería ilegal y la trata de personas

Miercoles, 28 de agosto de 2013 | 4:30 am
Advierte. Juan  Rodríguez Cárdenas explica cómo criminales lavan en otras actividades ilegales además del narcotráfico.
Advierte. Juan Rodríguez Cárdenas explica cómo criminales lavan en otras actividades ilegales además del narcotráfico.
 
Señales. Experto colombiano advierte qué podría estar ocurriendo con el oro que se retira del país.

Consuelo Alonzo.

El experto colombiano en temas de riesgo, prevención y control de ese ilícito, Juan Pablo Rodríguez Cárdenas, señala que hoy es más rentable para un delincuente la minería ilegal y la trata de personas básicamente porque, desde el punto de vista económico, se puede sacar más dinero.

“Con una frase te lo explico: un kilo de coca lo pueden vender solo una vez, a una persona la pueden vender varias veces”, refiere con crudeza.  

En esa misma línea, señaló que en Colombia se está exportando más oro del que se puede producir, y con papeles falsos se justifica la entrada de capitales ilícitos disfrazados de una importación de oro.

Agrega que lo mismo pasa en el Perú, que es un país minero, así como en Brasil y en Chile. El también presidente de RICS Management sostiene que una forma de frenar este delito es regular a los clientes del sector financiero.

“Donde se apriete en regulación, el cliente se va. Y va a ocupar el espacio donde no hay regulación y eso es algo que está pasando en la región y Perú no es la excepción”, sostiene Rodríguez, y lamenta que muchas empresas (constructoras, inmobiliarias, de juegos de azar, oficinas de abogados) tengan pobres modelos antilavado a los que recurren los delincuentes para poder pasar por ahí los capitales ilícitos.  

Indicó, además, que entre los países que están más desprotegidos por normatividad están Haití y la vecina Bolivia.

Lo malo de todo es que, como indica el experto, los delincuentes aprovechan los vacíos que existen y por ahí se van colando. Pero además, el problema de lavado ya no es solo un problema de efectivo, pues hoy también existen la “ciberdelincuencia” y el “ciberlavado”.

El Terrorismo

Otro problema que aqueja la región, y al que Rodríguez hace referencia, es el financiamiento del terrorismo, que dice no es exclusivo de los países que tienen en su interior grupos sediciosos. “Este es otro riesgo que hay que administrar para entender su accionar que no hemos entendido. ¡No sabemos por dónde pasa la plata! No pasa por la banca, está por fuera, así que imagínense cómo estamos. Muy mal”, añade tras indicar que, por ejemplo, las FARC intercambian coca por armas en Sudáfrica.

“Lamentablemente el Perú está viendo cómo resurge el tema de Sendero Luminoso, ya no con una ideología y fines políticos, sino como un brazo armado o de protección de los delincuentes, así fuera narcotráfico.

“En la minería ilegal es igual, pero en lugar de proteger la coca protegen el oro. Con la diferencia de que, al salir, el oro es un bien lícito. El oro es legal”, refiere.

Sin embargo, comenta que en su país el oro que se exporta termina fundiéndose en Brasil para volverlo a meter a Colombia por canales subterráneos, a fin de hacerlo ver como una nueva tonelada y sostiene que esto podría estás pasando acá.

“Pregúntense si esto no está pasando en el Perú. ¿Si pasa en Colombia por qué no podría pasar en el Perú? El oro se pone como una supuesta exportación de otra minera y de otra tonelada diferente”, advierte el experto colombiano.

 

Claves

 

Rodríguez Cárdenas dice que hay otros delitos que se están expandiendo en la región y que también mueven millones como el contrabando, la piratería o la falsificación de productos de marca.

Asomif Perú realizó el I Foro Internacional de Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo para evitar la circulación de dinero dudoso.


TRATA, TRÁFICO, DROGAS Y LAVADO DE DINERO EN ARGENTINA

06/17/2013

Para Afip, la red de colombianos detenidos podría terminar en tráfico de drogas

Investigan también posible lavado de dinero. La causa en Córdoba salpicó a la ex legisladora Liliana Juncos.

 

ECHEGARAY. (Archivo).

ECHEGARAY. (Archivo).

 

El titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip), Ricardo Echegaray, señaló hoy que “la red de 27 ciudadanos colombianos detenidos por liderar un circuito de trabajo ilegal, por despliegue territorial, también podía derivar en otras actividades ilícitas como lavado de dinero y tráfico de drogas”.

“La plataforma desarrollada para actividades ilícitas nos plantea dudas que no se circunscribía exclusivamente de una red dedicada a la trata de personas y pensamos que podía terminar en maniobras de lavado de dinero y tráfico de drogas”, indicó Echegaray durante una conferencia de prensa en la sede del organismo recaudador.

El funcionario brindó detalles de los procedimientos que se llevaron adelante para desbaratar a una red internacional de trabajo ilegal, que terminó con 27 ciudadanos colombianos detenidos y 231 trabajadores asistidos (en su mayoría colombianos) a través de 74 allanamientos en 10 provincias, con la participación de más de 500 agentes de la Afip.

 

“Se secuestraron armas, municiones, divisas, vehículos y pasaportes falsificados en 74 allanamientos, de los cuales 33 se realizaron en la provincia de Córdoba, dónde se rescataron 81 personas”, indicó Echegaray.

Modus operandi. El funcionario explicó el modus operandi de esta organización delictiva, que la Justicia comenzó a investigar en 2011, tras detectarse unos 3.000 ingresos al país, entre 2009 y 2011, de ciudadanos colombianos “que lo hacían sin equipaje, ni dinero y con el mismo domicilio en la ciudad de Córdoba”.

“Los talleres clandestinos se dedicaban a la construcción de canastos de mimbre y muebles de menor valía, desarrollando una plataforma logística para la distribución de estos productos”, subrayó.

En tal sentido, añadió que llamó la atención las “reiteradas importaciones de cintas plásticas ecuatorianas, todas a nombre del mismo importador y con similar despachante de aduana”, y resaltó las acciones estratégicas de la Afip que se impulsaron a partir de 2011 para detectar todos estos ilícitos.

Entre las acciones estratégicas puntualizadas por Echegaray, recordó la puesta en marcha del “control de operaciones de cambio, la regulación de giro de divisas por giros postales, la matriz de riesgo selectiva para analizar importaciones, la red de acuerdos de intercambios de información y la utilización inteligente de la base de datos”.

Asimismo, el titular de la Afip informó que frente a esta situación y tras detectarse una suerte de migración de estas actividades a otros países de la región, se procedió a notificar a distintos organismos y ministerios de los gobiernos de “Brasil, Chile, Perú, Ecuador y Venezuela”.

En la Argentina, se efectuaron “reportes de actividades sospechosas ante la Unidad de Investigación Financiera (UIF), como así también se puso al tanto de esta realidad a los ministerios de Trabajo, de Justicia y Derechos Humanos, y de Desarrollo Social”.

“Queremos dejar en claro, y así se lo hicimos saber a las autoridades colombianas que la Argentina ha sido y es un país abierto a la recepción de todos los hermanos latinoamericanos”, concluyó el Administrador Federal de Ingresos Públicos, Ricardo Echegaray.

En Córdoba. Uno de los allanamientos realizados el miércoles en Córdoba fue en dos propiedades de la exlegisladora Liliana Juncos, quien tras difundirse esa información renunció a su cargo de asesora del concejal Patricio Eduardo Serrano, de Unión por Córdoba.

TRAS LOS OPERATIVOS DE TRATA, RENUNCIÓ LA EX LEGISLADORA JUNCOS

La dirigente justicialista dejó su cargo como asesora de Patricio Serrano en el Concejo Deliberante, en el bloque de Unión por Córdoba. Fue tras un allanamiento en dos de sus propiedades.

  • Villa 9 de julio. Los allanamientos detectaron los talleres en donde se producían los muebles (Ramiro Pereyra).

Villa 9 de julio. Los allanamientos detectaron los talleres en donde se producían los muebles (Ramiro Pereyra).

 Liliana Juncos dejó de ser asesora del edil justicialista Patricio Eduardo Serrano en el Concejo Deliberante de Córdoba luego de que dos de sus propiedades fueran allanadas en el marco de una causa por trata de personas.

La novedad fue difundida ayer al mediodía por el bloque peronista del Concejo en un comunicado en el que se explica que se debe a “la necesidad de que el proceso judicial determine las responsabilidades del caso en que fue mencionada por el fiscal Enrique Senestrari”.

Senestrari, tal como ayer reveló La Voz del Interior, allanó el miércoles el domicilio particular y un galpón que pertenecen a la exlegisladora Juncos, en el marco de un megaoperativo por una red de trabajo esclavo de ciudadanos colombianos.

 

Los allanamientos formaron parte de los más de 70 operativos hechos en Córdoba y en otras nueve provincias, según confirmó el fiscal federal número 1, Enrique Senestrari. Unas 220 personas fueron asistidas y hay unos 20 detenidos.

Sin imputación. El fiscal precisó que Juncos, quien hasta ayer era asesora del concejal Patricio Eduardo Serrano, no está imputada y “no hay ninguna prueba contra ella, sino que ella y su entorno podían tener en su propiedad alguna información útil para la causa”.

“Se verificó que hubo unos contactos de gente de la familia Juncos que estaba gestionando contratos de servicios a nombres de estas personas colombianas”, señaló el fiscal.

Senestrari indicó que por el momento no está claro si los contactos fueron efectuados por ella o por personas allegadas.

Juncos estuvo al frente de la Subdirección de Jurisdicción de Programas Especiales de la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia. También fue exlegisladora y exconvencional constituyente.

Producción de muebles. La red de explotación estaba destinada supuestamente a la producción de muebles de plásticos y canastos que se vendían. “Las personas eran captadas

en Colombia y hemos detectado que eran personas de escasa instrucción y un nivel econó­mico bajo. Salían con carros a los barrios para vender estos productos, de manera informal y en cuotas, y con un sistema aceitado para poder venderlo entre los más humildes”, ex­plicó.

El ingreso de los trabajadores explotados data de 2009.

“Estamos investigando cuánto se le pagaba a esta gente, no tenían dinero encima, no conocen la ciudad, tenían sus permisos de inmigración vencidos o de forma irregular”, explicó.

La organización. “Se secuestraron 250 mil pesos. Tenemos unas 200 personas rescatadas y muchos no admiten que la situación es irregular. Hay dos menores involucrados como víctimas, tenemos que ver bien porque me parece que uno de ellos es argentino”, dijo el fiscal en declaraciones radiales. “Había grupos familiares encargados de los lugares, pero todos en la misma situación y del mismo origen”, remarcó.

Los operativos se hicieron con participación de Afip, DGI, Policía de Seguridad Aeroportuaria, Aduana, Migraciones y Gendarmería.

Qué se investiga

Argentina. Se realizaron más de 70 allanamientos en Córdoba (Río Cuarto, Villa del Rosario, Villa Nueva y Pilar, entre otras ciudades), Mendoza, Misiones, San Juan, Santa Fe, Jujuy, Salta, Chaco, Tucumán y Buenos Aires.

Delitos. Los delitos que investiga la fiscalía son tráfico de personas, trata de personas con fines de explotación laboral y fabricación y venta clandestina de muebles.

El texto original de este artículo fue publicado el jueves 14 de junio de 2012 en nuestra edición impresa. Ingrese a la edición digital para leerlo igual que en el papel.

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